Fac simile verbale rinnovo cariche CDA

Il verbale di rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione è un documento ufficiale redatto in occasione dell’assemblea o della riunione in cui vengono confermati o sostituiti i membri del CDA di una società. Questo verbale attesta le decisioni prese riguardo la nomina, la conferma o la revoca degli amministratori, riportando le modalità di votazione, l’esito e i nomi delle persone che assumono o lasciano determinate cariche. Il documento ha valore legale, viene sottoscritto dai partecipanti o dal presidente dell’assemblea e serve a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni relative alla governance societaria.

Come scrivere un verbale rinnovo cariche CDA

Il verbale relativo al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione di una società costituisce un documento fondamentale che attesta in modo ufficiale e giuridicamente rilevante le decisioni assunte dagli organi sociali in merito alla composizione e all’assetto di vertice dell’ente. Questo verbale deve iniziare identificando con precisione la società, indicandone la denominazione, la sede legale, la forma giuridica e il codice fiscale o la partita IVA. È necessario specificare la data, l’ora e il luogo in cui si è tenuta la riunione, precisando se essa si è svolta in presenza, da remoto o in modalità mista, e riportare i riferimenti all’organo che si riunisce, come assemblea dei soci o consiglio di amministrazione uscente, a seconda della normativa e dello statuto applicabili.

All’interno del verbale occorre riportare l’elenco nominativo dei partecipanti, distinguendo tra presenti fisicamente, collegati tramite strumenti di comunicazione a distanza e assenti, indicando per ciascuno il ruolo o la qualità (ad esempio, amministratore, sindaco, presidente, segretario). È fondamentale verificare e attestare la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell’organo deliberante, accertando che siano rispettati i requisiti di legge e quelli indicati dallo statuto sociale per quanto riguarda il quorum costitutivo e deliberativo. Il presidente della riunione e il segretario verbalizzante devono essere identificati chiaramente.

Viene quindi illustrato l’ordine del giorno, soffermandosi in particolare sul punto relativo al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione. Si descrivono le modalità con cui si è proceduto alla discussione e all’eventuale proposta di candidature, evidenziando se sono state presentate liste, candidature individuali o se si è fatto ricorso a sistemi di voto particolari, quali il voto palese o segreto, il voto di lista, la maggioranza richiesta e le modalità di scrutinio. Devono essere riportate le dichiarazioni eventualmente rese dai partecipanti, le motivazioni a sostegno delle candidature e ogni intervento rilevante ai fini della deliberazione.

Il verbale deve documentare con precisione l’esito della votazione, indicando i nominativi degli eletti, la durata della carica, le eventuali deleghe o attribuzioni particolari conferite, nonché il risultato numerico delle votazioni, cioè il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti, e la sussistenza dei quorum previsti. Nel caso in cui vengano nominati presidente, vicepresidente, amministratore delegato o altre figure con specifici poteri, è necessario darne evidenza, specificando le deleghe e i poteri attribuiti, secondo quanto stabilito dall’assemblea o dal consiglio.

Infine, il verbale deve contenere le eventuali clausole relative all’accettazione delle cariche da parte dei nominati, le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, se previsti, e le dichiarazioni sull’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il documento si conclude con la sottoscrizione del presidente e del segretario, e, se richiesto dallo statuto o dalle normative applicabili, può essere necessario allegare dichiarazioni, documentazione integrativa o l’elenco completo degli aventi diritto al voto e dei votanti effettivi. La redazione accurata del verbale e la sua tempestiva trascrizione nel libro dei verbali sono essenziali per garantire la legalità e la trasparenza delle decisioni societarie.